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GFS est une société de services financiers qui opère depuis 1988. En tant qu'agents généraux, nous agissons comme partenaires de distribution pour les institutions financières et comme centre de ressources pour les conseillers financiers.
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Contre Le Blanchiment d'argent / Contre Le Financement Terrorisme

 Accueil / Pages / Conformité

Obligations

Vos responsabilités en vertu de la loi sur les produits du crime (Blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment de capitaux) sont à:

  • Établissez un programme de conformité écrit pour votre cabinet et toutes les personnes employées par vous ou votre société.
  • Déclarer les transactions et tentatives de transactions suspectes au Centre d'analyse des transactions et déclarations financières du Canada. (CANAFE).
  • Fournir une formation continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux employés et aux personnes agissant au nom de l'entreprise.

  • Groupe Financier Sarkissian politique de lutte contre le blanchiment d'argent - English Version
  • Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

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